Laboratorio de Drogas y Lavado de Dinero Criptográfico es Arrestado en Brasil
La policía de Brasil ha detenido a un sospechoso que se cree que ha operado un laboratorio clandestino de drogas, blanqueando el producto mediante criptomonedas.
Según un informe local publicado, el Departamento Estatal de Narcotráfico (Denarc) de Porto Alegre, Rio Grande do Sul pudo rastrear un laboratorio minero de Bitcoin hasta una pequeña casa, mientras las autoridades seguían el rastro del presunto narcotraficante. La policía consideró que el avistamiento fue inusual, ya que encontró 25 plataformas mineras de criptomonedas separadas en el sitio.
Electricidad ilegal y una operación sospechosa. ¿Bases para un arresto?
Según se informa, los equipos funcionaban las 24 horas del día y funcionaban con sofisticados equipos y programas informáticos cuyo valor se estimaba en unos 250.000 reales (unos 63.000 dólares).
La policía alegó que el hombre que asumió la responsabilidad del equipo minero argumentó que había alquilado el lugar y que dirigía la tienda minera Bitcoin como una inversión comercial. El hombre negó estar involucrado en cualquier actividad criminal en esa área, señalando que su «inversión» era completamente legal. Sin embargo, fue acusado de robo y uso ilegal de energía eléctrica en las inmediaciones.
También se incautaron varios equipos para minería de criptomonedas que los agentes sospechaban que podrían haber sido introducidos de contrabando en el país desde China. La policía también sospechaba que el hombre podría haber sido un vigilante de una organización de tráfico de drogas ilegales.
Más allá de los equipos mineros y el suministro irregular de electricidad, el informe afirma que también encontraron un arma de fuego con un número de serie borrado, así como una motocicleta con placas de matrícula clonadas.
Una declaración traducida de Adriano Nonnenmacher, un oficial de policía que participó en la redada, decía:
«El piso está bien escondido. Vamos a investigar más a fondo. Todo apunta a una ilegal operación minera de Bitcoin. Podrían estar intercambiando el dinero y usarlo como combustible para el tráfico de drogas. También existe la posibilidad de que estén usando los fondos derivados del tráfico de drogas para comprar Bitcoin«.
Manhattan rompe su primera operación de criptodrogas
A principios de este mes, la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan acusó a un grupo de personas que supuestamente estaban llevando a cabo su propio plan de tráfico de drogas ilegales y blanqueando dinero también a través de Bitcoin.
Los individuos llamados: Chester Anderson, Jarrette Codd y Ronald Maccarty, fueron acusados por el Fiscal de Distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr, y por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HIS) y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS).
Según un comunicado de prensa publicado por la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, se sospechaba que los individuos manejaban tiendas en la Red Oscura, enviando cientos de miles de tabletas de medicamentos falsificados.
Una redada llevada a cabo por las autoridades dio lugar a la recuperación de 500 glicinas de heroína a base de fentanilo, de 420.000 a 620.000 comprimidos de alprazolam, así como de ácido gammahidroxibutírico (GHB), ketamina y metanfetamina.
Según se informa, los presuntos traficantes vendieron las drogas a clientes de 443 estados de los Estados Unidos, blanqueando 2,3 millones de dólares en BTC mediante el uso de tarjetas de débito precargadas y la retirada de su moneda fiduciaria en varios cajeros automáticos.
Están listos para ser acusados ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, con cargos en su contra, incluyendo lavado de dinero en primer grado, así como conspiración de cuarto y quinto grado.
