Arrestados españoles que robaron 10 millones $ en cajeros de Bitcoin
Los cajeros automáticos (ATM) de Bitcoin se están utilizando cada vez más en el mundo actual. Actualmente existen más de 5.000 de estas máquinas en todo el mundo, frente a las 1.000 de 2017.
Mientras que la mayoría de ellos parecen inocuos, sentados en su mayoría sin usar en la esquina de cafeterías y gasolineras, un nuevo informe de la policía española sugiere que estos cajeros automáticos que venden criptomonedas atienden demasiado a la muchedumbre que trabaja con el lavado de dinero.
Los cajeros automáticos de Bitcoin desatan el debate sobre el blanqueo de capitales
Una crítica que los cínicos de Bitcoin hacen a la criptomoneda es que puede ser utilizada para el lavado de dinero. En un caso reciente, este punto era totalmente cierto.
Según Bloomberg, en abril y mayo de este año, la Guardia Civil de la policía española consiguió desmantelar una operación de blanqueo de capitales que supuestamente hizo buen uso de los cajeros automáticos de Bitcoin.
Las ocho personas involucradas en este círculo supuestamente utilizaron nueve vendedores diferentes para transferir más de $ 10 millones a narcotraficantes y traficantes.
Un informe de la Guardia Civil sugiere que, para lavar una parte del dinero, los implicados compraron cajeros automáticos de criptomonedas en «plataformas comerciales desprevenidas» y plantaron las máquinas en lugares de aspecto legítimo.
Luego, los corredores del grupo depositaban el dinero que querían lavar en estas máquinas, obtenían un cupón para alguna criptomoneda y lo canjeaban por Bitcoin, que luego podían enviar a los capos de la droga.
De alguna manera, la Unión Europea y las normas e infraestructuras españolas contra el blanqueo de capitales no detectaron ninguna de estas transacciones al principio, ni siquiera las que se dirigían a los intercambios de activos criptográficos implicados. Por ello, la policía española ha puesto la cuestión de los cajeros automáticos Bitcoin en la mesa de los antilavado de dinero.
Lo que es interesante es que una legislación de la Unión Europea que pronto será implementada en relación con el uso de criptomonedas en transacciones financieras ilícitas no menciona los cajeros automáticos de Bitcoin, sino que se centra en las bolsas de criptomonedas y en los custodios de activos digitales.
Vancouver también quiere tomar medidas enérgicas
La pequeña pelea de España con una banda criminal que utiliza cajeros automáticos Bitcoin llega justo después de Vancouver, el intento de Canadá de prohibir estas máquinas, a pesar de que la ciudad es la sede de la primera máquina física BTC del mundo.
El alcalde de Vancouver, Kennedy Stewart, dijo al Ayuntamiento en mayo que todas las máquinas de venta de Bitcoin deberían ser prohibidas.
Christine Duhaime, una abogada de Vancouver que ha sido instrumental en las discusiones sobre la debacle de QuadrigaCX, habló con The Star sobre el asunto.
«Vancouver definitivamente tiene conexiones; desafortunadamente con las monedas digitales que se utilizan para fines nefastos. Pero, por otro lado, también (incluye) negocios legítimos en los que están tratando de conseguir que las regulaciones operen de manera más legítima».
Esta prohibición, si se pone en práctica, dejaría fuera del negocio a más de 60 MTD, junto con sus operadores.
El empuje de Stewart para tomar medidas enérgicas en la escena local de criptomonedas se debe presumiblemente a la desenfrenada economía de lavado de dinero de Vancouver, que ha sido facilitada en gran medida por el alocado mercado de bienes raíces y los casinos.
Un informe encargado por el Ministerio de Finanzas de la provincia sugiere que se han lavado 7.400 millones de dólares en la provincia de Vancouver, Columbia Británica, sólo en 2018.
Cualquier medida para frenar este desenfrenado asunto es probablemente una victoria a los ojos del gobierno local.
A pesar de este renovado impulso de los gobiernos de todo el mundo para frenar el crecimiento del espacio de los cajeros automáticos de criptomonedas, estas máquinas seguirán ganando cada vez más tracción día a día.
