La SEC presenta una demanda contra Do Kwon y Terraform Labs
Más de nueve meses después de que la caída de Terra provocara una recesión en todo el mercado, la SEC de EE. UU. emprendió acciones legales.
Los acusados fueron investigados por presuntamente violar la ley de seguridad mediante la venta de la moneda estable Terra USD y el token LUNA.
La SEC presenta una demanda, ¿historia interminable?
La SEC presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, afirmando que, la entidad detrás del proyecto de criptomonedas Terra y su fundador habían violado las disposiciones antifraude de la Ley de Bolsa y Valores.
En noviembre del 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos solicitó de igual forma al tribunal, que emitiera una citación para solicitar la cooperación investigativa de Do Kwon y su entidad.
Según el comunicado de la agencia, Terraform y Do Kwon no proporcionaron información suficiente, transparente y honesta sobre USTC y LUNC.
El organismo de control de EE. UU. tardó casi un año en tomar medidas concretas luego de los esfuerzos de investigación.
Mientras tanto, el invierno criptográfico extendido, que comenzó con la caída de Terra LUNA, provocó una serie de colapsos brutales como:
- FTX
- Celsius
- Three Arrows Capital.
¡Locura multijurisdiccional!
Terraform Labs enfrentó severas investigaciones de los organismos de control coreanos y la SEC. La empresa ha sido investigada por el Departamento de Policía de Seúl (Corea) por malversación de bienes.
En junio de 2022, la SEC inició una investigación sobre el colapso de Terra y si su moneda estable violó las regulaciones federales de valores.
La SEC demandó a Terraform y Do Kwon por ofrecer y vender valores de criptoactivos sin registro legal, recaudando miles de millones de dólares de inversores entre abril de 2018 y mayo de 2022.
Los demandados fueron acusados de no “brindar al público una divulgación completa, justa y veraz” al comercializar estos valores.
Gurbir Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, dijo en un comunicado que:
El ecosistema de Terraform no estaba descentralizado, era simplemente un fraude respaldado por el algoritmo de la moneda estable.
Terra estaba desordenada
La SEC afirma que, Terraform y Kwon proporcionaron una divulgación engañosa sobre el uso de la cadena de bloques Terra por parte de un importante servicio de pago móvil de Corea para liquidar transacciones que cobran valor para LUNA mientras comercializan el token.
Finalmente, los reguladores afirmaron que Terraform Labs y Kwon engañaron a los inversores con respecto a la estabilidad de UST.
Terra USD se desvinculó en mayo del año pasado, perdiendo más del 90% de su valor.
El colapso de Terra hizo que el mercado de las criptomonedas cayera en picada, con Bitcoin perdiendo un tercio de su valor.
Desde la muerte de la moneda estable de Terra hasta la vulnerabilidad del concepto de finanzas descentralizadas (DeFi). Y finalmente, la falla de un importante intercambio de criptomonedas, FTX, ha aumentado el riesgo de muchos modelos existentes.
A pesar de ser el más buscado, Do Kwon sigue involucrado en todos los aspectos de las operaciones diarias de Terraform Labs, incluida la estrategia y el desarrollo de productos.
Se sabe que Terraform Labs está reorientando Terra 2.0 para que pueda vincularse a una variedad de cadenas de bloques. La compañía está trabajando en una serie de proyectos para ampliar el concepto.
La última aparición pública de Do Kwon fue una entrevista con Coinage en agosto de 2022, seguida de otra aparición no oficial después de la desaparición de FTX a fines de 2022.
Do Kwon está siendo buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a pedido de las autoridades coreanas.
