El misterioso cofundador de QuadrigaCX fue una vez “Ballena BitMEX Bitcoin”

Uno de los embrollos más intrincados de la industria de la criptografía se continúa investigando hasta la fecha.

Detectives de Internet afirman que un usuario de Reddit que frecuentaba los foros de operaciones de Bitcoin, específicamente para publicar imágenes en donde se mostraban operaciones de alto valor, es Michael Patryn, un supuesto cofundador de la deshonrosa bolsa canadiense QuadrigaCX.

QuadrigaCX BitMEx

Al cofundador de QuadrigaCX le gustaba tirar los dados de Bitcoin. Según un informe de The Block, que compiló estos rumores, un usuario de Reddit llamado “MikeXBT” podría ser Patryn, el cofundador de la mencionada bolsa, que perdió a su fundador a causa de un problema de salud y perdió más de 140 millones de dólares en criptomonedas en diciembre.

Mike, por supuesto, es la abreviatura de Michael y XBT como símbolo de Bitcoin en varias bolsas, a saber, la BitMEX registrada en Seychelles.

Tras una búsqueda en el extenso historial del usuario de Reddit que se centraba en Bitcoin, The Block descubrió que MikeXBT insinuó que era accionista de QuadrigaCX, respondiendo a una consulta sobre una reunión de accionistas de la empresa con sede en Vancouver. Además de contribuir a la teoría de que MikeXBT es Patryn, ya que el usuario de Reddit respondió una vez a un comentarista que se dirigió a él como Patryn.

Con MikeXBT siendo casi confirmado como Patryn, supuestamente también conocido como Omar Dhanani, un criminal que sirvió 18 meses por operar un esquema de lavado de dinero.

The Block profundizó en sus hábitos comerciales

En varias apariciones en el subreddit BitcoinMarkets, un foro popular para los comerciantes, Patryn hizo comentarios acerca de tomar largos y cortos multimillonarios en BitMEX.

A medida que las pruebas apuntan a que Patryn realiza operaciones multimillonarias, algunos han comenzado a cuestionar la intención de las operaciones del ejecutivo de QuadrigaCX, que son sorprendentemente grandes.

Mientras que hay una alta probabilidad de que MikeXBT estuviera operando de su propio bolsillo, algunos cínicos han especulado que Patryn estaba tomando riesgos (potencialmente con los fondos de los clientes) para ayudar a la bolsa canadiense.

El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, tocó recientemente esta teoría de que QuadrigaCX operaba con fondos de clientes en un intento por volver a tener una apariencia de estabilidad financiera. Citando al equipo de investigación de Coinbase y su propia comprensión de esta pelea, el experto de la industria con sede en San Francisco señaló que existe una gran probabilidad de que la empresa estuviera intentando intercambiar fondos para “salir de un agujero”.

Pero Armstrong dejó claro que, si esto es cierto, estos intentos fueron inútiles, ya que los errores de QuadrigaCX los atraparon. Y como algunos dirían, el resto es historia.

Billeteras frías vacías desde abril de 2018

Esto se debe a que los investigadores clave en este caso, incluyendo al auditor de las Cuatro Grandes, Ernst & Young, han confirmado que las direcciones vinculadas a la plataforma en conflicto han sido dejadas a secar durante meses.

Según informes anteriores, el investigador de cadenas de bloques James Edwards reveló que 649.708 Ether, valorados en más de 100 millones de dólares en la fecha de su transferencia, dejaron las carteras Ethereum de la bolsa para Bitfinex y Poloniex en diciembre de 2018, unos días antes de que muriera su fundador Gerald Cotten.

Días después del informe de Edwards, Ernst & Young, una faceta clave en los procedimientos judiciales en curso de QuadrigaCX, reveló que las carteras Bitcoin de la bolsa han estado vacías desde 2018. El auditor afirma que, contrariamente a la declaración jurada presentada por Jennifer Robertson, no hay docenas de millones de BTC en las direcciones vinculadas a QuadrigaCX, sino “cero”.

Está claro que esta debacle de varios meses no se resolverá pronto, de ahí  el hecho de por qué las fuentes le dicen a Fortune que el FBI y la Real Policía Montada de Canadá, podrían estar trabajando en conjunto para sacar a la luz lo que realmente ha sucedido.

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