Tribunal canadiense califica al 1er testigo experto de Bitcoin de la nación

Un tribunal canadiense ha calificado al testigo experto inaugural de Bitcoin, según ha revelado la empresa de análisis de cadenas de bloques CipherTrace.

El episodio marca la primera vez que un tribunal en el país ha solicitado formalmente la ayuda de un experto en criptoeconomía para un enjuiciamiento y destaca una vez más cómo el espectro legal de las criptomonedas ha aumentado en las principales jurisdicciones de todo el mundo.

El testigo calificado fue el director ejecutivo de CipherTrace, Dave Jevans, quien fue reclutado por la jueza Jane Kelly del Tribunal Superior de Justicia de Ontario para ayudar a analizar las transacciones en criptomonedas del acusado Matthew Phan.

Phan fue arrestado en 2015 por cargos de tráfico de drogas y compra ilegal de armas de fuego a través de dos mercados web oscuros.

El juez Kelly aprovechó la experiencia de Jevans en una audiencia de confiscación de activos celebrada este mes para decidir el destino de 288 Bitcoin que la Unidad de Confiscación de Activos del Fiscal de la Corona de Ontario había incautado a Phan hace cuatro años; reveló CipherTrace.

Una empresa de narcotráfico

En el momento del arresto de Phan, esas Bitcoin valían más de 80.000 dólares. Hoy en día, valen más de un millón de dólares. Las apuestas de la confiscación fueron aún mayores durante el encierro de 2017, cuando el Bitcoin incautado alcanzó una valoración aproximada de 7 millones de dólares.

A Jevans se le encomendó la tarea de examinar las transacciones pertinentes de la BTC. El CEO finalmente se dio cuenta de que Phan había llevado a cabo un considerable negocio a través de dos entonces populares mercados de telaraña oscura, Evolution y Agora.

“Si no supiera nada sobre el caso, aparte de que me presentaran las direcciones de Bitcoin que el Sr. Phan controlaba, mi análisis indicaría que este individuo estaba traficando con drogas en línea”.

Jevans testificó

Phan aparentemente había utilizado los mercados para facilitar una empresa de narcotráfico en expansión. Los investigadores que ejecutaron una orden de registro en su residencia descubrieron millones de dólares en MDMA, cocaína y fentanilo.

El caso también destaca cómo el uso de Bitcoin es actualmente seudónimo en el mejor de los casos y que las compañías de investigación de cadenas de bloques que retiran ese seudónimo son un servicio emergente en el siempre maduro criptouniverso.

“Me hubiera gustado tener acceso a una herramienta como CipherTrace cuando originalmente conduje esta investigación en mayo de 2015”, dijo Dwayne King, un ex detective de la Unidad de Confiscación de Bienes de la Corona. “El informe preparado por Dave fue la pieza clave en el caso de confiscación de la Corona.”

CipherTrace ha sido noticia varias veces este año.

Más recientemente, el liderazgo de la compañía respondió a las consecuencias de la reciente adquisición por parte de Coinbase de Neutrino, una compañía de análisis de cadenas de bloques que tenía vínculos de personal con la controvertida empresa de software Hacking Team.

Coinbase más tarde dijo que estaba despidiendo a los empleados asociados, pero causó un escándalo aparte al decir que compró Neutrino para tomar medidas drásticas contra los vendedores de análisis de cadenas de bloques no revelados que vendían los datos de los usuarios de Coinbase.

En la estela de esa revelación, el CEO de CipherTrace Dave Jevans le dijo a breakermag que su compañía no era uno de esos vendedores ofensivos.

“Definitivamente me he reunido con Coinbase muchas veces”, dijo. “Puedo decirle que definitivamente no éramos un proveedor que se utilizaba para vender datos a otras personas. Han usado un número de vendedores diferentes.”

No todo ha sido control de daños

En noticias más brillantes, CipherTrace recaudó 15 millones de dólares en una ronda de inversiones el mes pasado, que atrajo a inversores como el llamado “banco criptográfico” Galaxy Digital de Mike Novogratz.

“Nuestros inversores tienen décadas de experiencia invirtiendo en equipos y compañías de tecnología probados en las industrias de seguridad de Internet y de tecnología financiera”, dijo Jevans en su momento. “CipherTrace se unirá a las filas de estas compañías exitosas”.

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