La OIC de Texas ataca estafas de criptomonedas. “Continúa la represión de los Estados Unidos”

Los reguladores de valores de Texas eliminaron otras dos estafas de criptomonedas sin escrúpulos. BitQyck y su token bitqy, y My Crypto Mine y sus actividades de minería e inversión, fueron proyectos fraudulentos operados para engañar al público y robar fondos a los inversionistas. Los perpetradores detrás de ambas estafas fueron capturados y procesados por la División de Cumplimiento de la Junta de Valores de Texas.

Durante el 2017 y principios de 2018, docenas de proyectos fraudulentos y ICO surgieron para aprovechar la manía de los inversores. Algunos de estos proyectos tenían sitios web no funcionales, planes de negocios incoherentes y credenciales inexistentes. No obstante, estos ICO fueron capaces de recaudar millones.

Una de estas estafas, el esquema ponzi de Bitconnect, alcanzó su máximo de $ 600 millones por capitalización de mercado. La estafa duró casi dos años antes de colapsar, dejando a los inversores en la quiebra. Debido a la naturaleza difícil de rastrear de la criptomoneda, los estafadores han podido escapar con cientos de millones de fondos de inversores.

Dicho esto, la Comisión de Bolsa y Valores y la Junta de Valores de Texas han estado incrementando las medidas de cumplimiento. La SEC recientemente dejó caer el martillo en dos ICO no registradas y presentó cargos contra el fundador de la bolsa descentralizada EtherDelta.

La Junta de Valores de Texas

Ha lanzado cientos de investigaciones desde 2017 luego de una serie de proyectos de criptomoneda maliciosa en todo el estado.

Recientemente, la agencia de Texas emitió una orden de cese y desistimiento de emergencia contra My Crypto Mine y su fundador Mark Royer. La compañía, supuestamente en una operación de minería y comercio de criptomoneda, estaba estafando a los inversores.

El inicio de Mark Royer en BitQyck

BitQyck Inc. fue una startup de criptomoneda basada en los principios de integridad, honestidad y experiencia de gestión. La compañía emitió un ICO para una moneda llamada bitqy. Fue fundada por dos delincuentes de cuello blanco: Bruce Bise y Samuel Méndez.

“Bise es un criminal de cuello blanco y Méndez fue inhabilitado como abogado después de cometer actos de deshonestidad y torpeza moral al malversar fondos”.

Mark Royer se unió a la compañía en mayo de 2017. Participó en ofrecer bitqy al público, alentando a los inversionistas que perdieron Bitcoin a invertir en Bitqyck, afirmando que crearía una nueva economía digital y proporcionaría una compensación lucrativa.

Los inversores pierden todo

BitQyck Inc. ofreció bitqy a $ 0.02 por token. Al compararlo con Bitcoin, Royer sugirió a los inversionistas que bitqy podría aumentar de $ 0.02 por token a $ 3.00 por token, 150 veces las inversiones iniciales.

Sin embargo, bitqy no subió de precio. En cambio, perdió más del 99 por ciento de su valor, bajando de $ 0.02 por token a solo $ 0.00057 con los inversores prácticamente perdiendo toda su inversión principal.

Luego de engañar exitosamente a los inversionistas, Royer fundó otra compañía en un intento de hacerlo todo de nuevo.

Mi Crypto Mine es fundada

Royer fundó My Crypto Mine, una compañía que supuestamente se especializó en el comercio de criptomonedas y la minería.

El estafador Royer afirmó a los inversores que trabajó más de 30 años en tecnología de la información y en criptografía durante los últimos 10 años. Luego, les dijo a los inversionistas que My Crypto Mine había estado operando por más de seis años y había contratado a 8 comerciantes de criptomonedas a tiempo completo. Ambas afirmaciones eran falsas.

En declaraciones al público, My Crypto Mine pudo usar inversiones pasivas para generar rendimientos garantizados y lucrativos, con inversiones de entre $ 5,000 y $ 500 mil para generar rendimientos de entre 10 y 20 por ciento cada cuatro semanas.

El engaño de Mark Royer al público

Royer no solo prometió retornos ridículos, sino que también asumió la seguridad de la inversión. En ese momento, afirmó que la inversión no tiene ningún riesgo, que los rendimientos están garantizados y que el capital de los inversores nunca perderá su valor.

Además, afirmó que el comercio de criptomonedas realizado por la empresa se auditaba dos veces al año, lo que ofrecía a los inversores un nivel adicional de seguridad. Lo que es aún más repugnante es que la compañía orientó su publicidad hacia pequeños inversores y jubilados.

En declaraciones de la compañía, Royer anunció que la inversión era una manera de ayudar a los pequeños inversores a acumular ahorros para la jubilación, para los padres y abuelos crear fondos universitarios de seis cifras para sus hijos y nietos; además de ayudar a las personas a eliminar sus deudas de tarjetas de crédito e impuestos al crear fondos de jubilación.

La compañía llegó al extremo de decir que fueron seleccionados por una iglesia nacional importante, afirmando que la iglesia recomendó hacer inversiones en My Crypto Mine a sus seis millones de miembros.

Texas deja caer el martillo

La Junta de Valores de Texas no se mantuvo ociosa mientras Mark Royer y su compañía estafaban al público.

La división de cumplimiento de la ley de la agencia emitió una orden de cese y desistimiento, citando que My Crypto Mine está causando daños inmediatos e irreparables al público. Además, se presentaron varios cargos ante Royer y la compañía:

Entre los cargos:

  • Las inversiones emitidas por compañía son valores por la ley estatal de Texas.
  • La compañía estaba en violación de las leyes estatales de valores.
  • La compañía realizo un fraude en relación con la oferta para la venta de valores.

A la luz de estos hallazgos, es probable que Mark Royer sufra todo el peso de la ley. Los que violan la Ley de Valores están cometiendo un delito grave de tercer grado, punible con hasta diez años de prisión.

Lo que sugieren acciones como estas es que los reguladores y las agencias de cumplimiento ya no se conforman con esperar. A diferencia del salvaje oeste de años anteriores, la regulación está aumentando para proteger a los inversores y eliminar a los malos actores. Estas acciones reducirán el ruido en el espacio y aumentarán la calidad de los proyectos restantes.

Además, ayudarán a estos proyectos legítimos a obtener más atención y más tracción.

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