Extradición de Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, será extraditado de las Bahamas a los Estados Unidos. La noticia surgió luego de que se revocara la decisión de Bankman-Fried después de cuatro días en una prisión de las Bahamas.
Una fuente familiarizada con el caso menciono que, el ex director ejecutivo de FTX entregó la solicitud de extradición a pesar de su objeción inicial.
De la playa a arrestado – Extradición de Sam Bankman-Fried
El 12 de diciembre, la policía de Bahamas, a pedido de las autoridades estadounidenses, arrestó a Sam Bankman-Fried. Estados Unidos buscó llevarlo ante la justicia en un acuerdo de extradición con las Bahamas.
Bankman-Fried solicitó la libertad bajo fianza ante la Corte Suprema de Bahamas después del arresto, diciendo que no tenía intención de huir de Bahamas. Pero la solicitud fue rechazada por la presidenta del Tribunal Supremo, JoyAnn Ferguson-Pratt. La negativa a pagar la fianza lo envió de regreso a prisión.
No está claro qué llevó al ex multimillonario de las criptomonedas a cambiar de opinión, pero como resultado de esta decisión, podrá presentarse en los tribunales de EE. UU. para enfrentar ocho acusaciones penales, algunas de las cuales incluyen:
- Fraude de valores
- Lavado de dinero
- Violaciones de regulación financiera.
Si es condenado por al menos uno de los anteriores delitos, el fundador de FTX podría pasar el resto de su vida tras las rejas.
El abogado defensor Zachary Margulis-Ohnuma afirma:
Sam al llegar a los Estados Unidos, seguramente será enviado al Centro de Detención Metropolitano en el distrito de Brooklyn.
Sam Bankman-Fried deberá presentar una defensa y un juez tomará una decisión sobre la fianza. Esta audiencia debe llevarse a cabo dentro de las 48 horas posteriores a su llegada a los Estados Unidos.
El multimillonario caído Sam Bankman-Fried se expresó previamente culpable de mala gestión, pero afirmó que no era legalmente responsable del colapso de este imperio.
Preguntas sobre los fondos faltantes
Por mucho que la gente quiera un castigo legal para Bankman-Fried, también buscan justicia para aquellos que han sufrido como resultado de la desaparición de FTX. Parte de esto incluye la trazabilidad de los fondos faltantes de los clientes de FTX.
Sam Bankman-Fried adquirió una fortuna de más de $ 20 mil millones al convertir FTX en uno de los intercambios más grandes del mundo, antes de que implosionara abruptamente este año.
La quiebra de FTX, según Damian Williams, el principal fiscal federal de Manhattan, fue una de las mayores estafas financieras en la historia de Estados Unidos.
Los fondos involucrados en el desastre de FTX son aparentemente sustanciales y localizar esos fondos sigue siendo un gran misterio. Peter Smith, el creador y director ejecutivo de Blockchain.com, expresó recientemente su opinión sobre estas preocupaciones en una entrevista con Fox Business.
Según Smith, parte de los fondos que faltan, se pueden rastrear utilizando datos en cadena siempre que estén en el ecosistema criptográfico.
Pero, lo más desafiante para las empresas de análisis de cadenas de bloques que trabajan en esto hoy en día es cuando el dinero sale de la cadena y entra en el sistema bancario porque ya no pueden rastrearlo, agregó Smith.
Mary Cilia, la nueva directora financiera de FTX, afirmó que, el intercambio actualmente tiene más de mil millones de dólares en activos, incluidos 720 millones de dólares en efectivo desembolsados a varias instituciones.
Cilia también afirmó que FTX todavía tiene aproximadamente $ 130 millones en efectivo en Japón, donde la subsidiaria FTX Japan, anunció que reembolsará a todos los inversores. Otros $ 423 millones están bajo custodia de un corredor no registrado, pero Cilia se ha negado a revelar su identidad.
Después de declararse en bancarrota, FTX fue pirateado, lo que resultó en una pérdida de más de $ 500 millones. Para mitigar el impacto de las transacciones ilegales, el intercambio tuvo que cambiar todos los activos criptográficos a billeteras frías.
