Binance colabora con el IRS y el DOJ por actividades ilegales en el intercambio

Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más importantes del mundo, podría enfrentar una investigación tanto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) como del Servicio de Impuestos Internos (IRS), según Bloomberg.

La investigación sería el resultado de los esfuerzos de EE.UU. Para detener las actividades ilegales que han encontrado una manera de aprovechar la naturaleza descentralizada y privada del mercado de las criptomonedas, que a pesar de ciertas legislaciones y controles sigue sin estar regulado.

Según fuentes de Bloomberg, los funcionarios de ambas agencias gubernamentales han estado buscando información de personas que podrían tener una idea de la forma en que Binance maneja su negocio, lo que podría conducir a hallazgos importantes con respecto al lavado de dinero y la evasión fiscal.

Según un informe de la empresa forense blockchain, Chainalysis concluyó que Binance era una plataforma especialmente atractiva para los delincuentes que buscaban utilizar intercambios de cifrado para administrar sus fondos.

Jessica Jung, portavoz de Binance, se refirió al informe diciendo:

Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y colaboramos con los reguladores y las fuerzas del orden. Hemos trabajado arduamente para construir un programa de cumplimiento sólido que incorpore principios y herramientas contra el lavado de dinero que utilizan las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas.

El alcance de la investigación aún se desconoce ya que no se hicieron acusaciones de irregularidades en todas las consultas, pero parece que no solo incluyen a la base de usuarios del intercambio, sino también a sus empleados.

La criptomoneda y el lavado de dinero no son una combinación perfecta

Si bien las criptomonedas han sido ampliamente estigmatizadas por los gobiernos, las entidades reguladoras y los críticos como una forma fácil para que los delincuentes hagan uso de su dinero ilegal, un informe de Chainalysis encontró que la actividad delictiva solo representaba alrededor del 2,1% de todo el volumen de transacciones de criptomonedas.

El mismo informe también muestra que en 2020, la participación criminal de todo el volumen de transacciones de criptomonedas fue aún menor, cayendo al 0.34%. Si bien esto podría deberse a un aumento en los usos legítimos de criptografía, el valor estimado de la actividad se redujo a más de la mitad.

Forbes determinó que al comparar el porcentaje de lavado de dinero y actividades ilegales que están haciendo uso de la criptomoneda para mover su dinero, el uso de la criptomoneda es mucho menor que el uso de la moneda Fiat, que ha sido utilizada por los delincuentes durante siglos.

Los expertos intervinieron en este debate en enero de 2021 cuando la recién nombrada secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que las criptomonedas se utilizan «principalmente para financiamiento ilícito».

Jake Chervinsky, consejero general de Compound Labs, le dijo a Forbes:

“Es decepcionante escuchar al Dr. Yellen repetir la opinión errónea de que las criptomonedas se utilizan principalmente para actividades ilícitas. Su declaración es demostrablemente falsa. Dicho esto, es importante recordar que las criptomonedas son un problema relativamente pequeño en comparación con todo lo demás de lo que es responsable el Departamento del Tesoro».

La investigación pudo haber tenido un impacto negativo en el mercado

Según los datos de CoinGecko, la capitalización de mercado se redujo en aproximadamente $ 70 millones en el momento del anuncio, solo para estabilizarse nuevamente poco después. Si bien la caída fue mínima en comparación con la caída de más del 290% experimentada entre el 12 y el 13 de mayo, la medida parece reflejar el informe.

Binance Coin (BNB) también experimentó una caída similar cuando vio disminuir su valor de $ 607 a $ 546 en aproximadamente una hora. En el caso de la criptomoneda, el valor también inició una corrección que hizo que su valor volviera a $ 580 al final del día.

Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo de Binance, se refirió al artículo de Bloomberg al tuitear:

El título de noticias es malo. El artículo en sí no es tan malo en realidad (pero quién lo lee). Describió cómo @binance colaboró ​​con las agencias de aplicación de la ley para luchar contra los malos jugadores, pero de alguna manera hizo que pareciera algo malo. De todos modos.

Sin embargo, la medida del IRS y el DOJ no es nueva, ya que las entidades también se han movido en el pasado para investigar intercambios como Kraken y Coinbase, solicitando abiertamente permiso para enviar citaciones de «John Doe» que les otorgarían acceso a los datos del usuario.

Con la regulación de la criptomoneda convirtiéndose en una preocupación importante para los gobiernos de todo el mundo, los ojos de los defensores de los criptoactivos están puestos en el desarrollo de eventos similares, ya que, seguramente decidirán cómo se desarrollará el uso de la criptomonedas en el futuro.