Usuario de la Red Ruta de la Seda recibe $ 19 millones de Bitcoin confiscados por EE.UU.
Si ha facilitado la actividad ilícita a gran escala en línea utilizando criptomonedas, esperar unos pocos años para escapar ya no va a ser suficiente gracias a las técnicas cada vez más avanzadas de análisis de cadenas de bloques.
Esa realidad estaba en plena exhibición esta semana, cuando el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) del Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el arresto del residente de Ohio de 60 años Hugh Brian Haney y la apertura de cargos federales contra él en un caso centrado en la criptomoneda.
Se dice que Haney ha blanqueado millones de dólares de Bitcoin que acumuló de tratos de drogas en el infame y ahora difunto mercado de la oscura red de la Ruta de la Seda.
Las autoridades confiscaron 19 millones de dólares estadounidenses de Bitcoin del nativo de Ohio como parte de su arresto.
En particular, la Ruta de la Seda fue cerrada por el FBI, la principal agencia de aplicación de la ley de Estados Unidos, en 2013.
La prueba está en la cadena de bloques
La unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York (HSI), un ala de la agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), ayudó a SDNY en el caso Haney.
El Agente Especial a Cargo de HSI, Ángel Meléndez, confirmó que su equipo había «empleado análisis de cadenas de bloques» para rastrear las actividades de bitcoin de Haney hasta la Ruta de la Seda.
El significado de estos análisis sigue siendo incierto, aunque es posible que los agentes recurrieran a una de las cada vez más prominentes firmas de investigación de cadenas de bloques de la criptoeconomía en busca de expertos externos.
Por ejemplo, el director ejecutivo de CipherTrace, Dave Jevans, fue interpelado como testigo experto de Bitcoin a principios de este año en un caso judicial canadiense que se ocupaba de transacciones en la red oscura.
Cualesquiera que fueran las técnicas o servicios utilizados, los investigadores determinaron que Haney había estado transfiriendo Bitcoin asociado con la prolífica cuenta del vendedor de Pharmville Silk Road.
Cuando se le preguntó a Haney de dónde había salido su gran suma de Bitcoin, él los declaró como ingresos mineros. Fue cuando el hombre finalmente convirtió la BTC a $ 19 millones en esa plataforma que las autoridades ejecutaron una orden de registro, congelando el efectivo en un banco sin nombre en la jurisdicción del SDNY.
En el anuncio de su oficina, el abogado de SDNY Geoffrey S. Berman elogió el resultado como un ejemplo de libro de texto de lo que sucederá si los delincuentes tratan de sacar provecho de las monedas manchadas:
«Como se alega, Hugh Haney utilizó la Ruta de la Seda como medio para vender drogas a personas de todo el mundo.
Luego supuestamente blanqueó sus ganancias “más de 19 millones de dólares a través de criptomonedas”.
“El arresto debería ser una advertencia a los traficantes que venden sus drogas en la red oscura de que no pueden permanecer en el anonimato para siempre, especialmente cuando intentan legitimar sus ganancias ilícitas».
El hecho de que Haney transfiriera su Bitcoin a un cambio de criptomoneda sugiere que no sabía que sus ganancias habían sido rastreadas por expertos estadunidenses en antilavado de dinero (AML).
También sugiere que el hombre no estaba familiarizado con, o simplemente era demasiado perezoso para recurrir a, los servicios de mezclado de monedas, que, por supuesto, no son estrictamente competencia de los delincuentes, sino que a veces se recurre a ellos para ocultar la fuente de los fondos ilícitos.
¿Habría sido Haney atrapado si hubiera mezclado sus monedas?
Algunos cambios de criptomoneda congelan los fondos que han interactuado con los servicios de mezcla, ya sea simplemente porque un mezclador en sí mismo está marcado como sospechoso o porque los fondos mixtos que un usuario ha recibido han provenido de una fuente contaminada.
Dicho esto, Haney todavía podría haber tenido problemas de salida si hubiera mezclado sus monedas o mezclado sólo partes de su tumba.
Sin embargo, el hombre no se esforzó en cubrir sus huellas al enviar todas sus Bitcoin a un cambio de criptomoneda directamente desde una gran dirección de Pharmville.
Ahora se enfrenta a la música y a décadas en la cárcel, mientras que el pasado le ha alcanzado.
