Regulación de Bitcoin: Rusia modificará los reglamentos de KYC y prohibirá el comercio anónimo

Los informes fuera de Rusia indican que la legislatura del país está tratando de modificar las regulaciones existentes de conocimiento de su cliente (KYC) para el comercio de Bitcoin y otras criptomonedas.

Los reguladores dicen que la medida forma parte de la lucha contra el lavado de dinero y otras transacciones financieras ilegales.

La enmienda propuesta se presenta cuando el parlamento del país está en el proceso de desarrollar un marco regulatorio integral para las criptomonedas.

Prohibiendo el comercio anónimo de bitcoins

Según un medio de comunicación local ruso, Izvestia, la Duma Estatal (el parlamento ruso) planea presentar un proyecto de ley que modifica los requisitos KYC para las transacciones de criptomoneda.

Esta enmienda estipula que todas las transacciones de criptomoneda cumplen con el estricto cumplimiento de los mismos requisitos de identificación de otras transacciones financieras.

Al comentar sobre los detalles del nuevo paradigma de KYC, Anatoly Aksakov, el presidente del Comité de Mercados Financieros en la Duma del Estado dijo:

“Sin escalar a través de un proceso de identificación, los usuarios no podrán transferir dinero de los bancos rusos a los activos financieros digitales, en particular, las criptomonedas”.

De acuerdo con el plan propuesto, el comercio anónimo en Bitcoin y otras criptomonedas se volverá ilegal. Sin embargo, Aksakov no proporcionó detalles sobre los mecanismos o procedimientos específicos, así como, la institución autorizada que será responsable de supervisar la política de implementación de KYC.

Según el presidente, el propósito de la enmienda es ayudar en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero.

Aksakov opinó que el Ministerio de Finanzas del país también cree que es oportuno introducir protocolos KYC robustos en el ámbito del comercio de criptomonedas.

En agosto de 2018, se informó que Rusia estaba trabajando para prohibir las transacciones de criptomonedas no autorizadas.

Este movimiento por el parlamento del país se hace eco de una decisión similar tomada por Corea del Sur para prohibir el comercio anónimo de criptomonedas.

A principios de 2018, los reguladores emitieron un decreto que ordenaba que todas las cuentas de comercio de divisas virtuales se vincularan con las cuentas bancarias reales.

Los funcionarios de Corea del Sur dijeron que la medida era para prevenir el lavado de dinero y el comercio de menores.

El Kremlin está interesado en las normas de criptomoneda claras

Las disposiciones KYC modificadas forman parte de los esfuerzos del parlamento del país para establecer regulaciones claramente definidas para el comercio de criptomonedas.

Según Aksakov, los infractores de las reglas propuestas de KYC enfrentarán los 15 años de prisión obligatorios imputados a los delitos de lavado de dinero.

La regulación de la industria de la moneda virtual emergente ha sido un desafío para las autoridades rusas, ya que numerosas partes interesadas no están de acuerdo en temas importantes.

El presidente ruso, Vladimir Putin, instó a la Duma del Estado a acelerar su progreso en la creación de leyes para las monedas virtuales.

Al responder a la llamada, la legislatura del país identificó las regulaciones de cifrado como parte integral de las actividades para su sesión de primavera de 2019.

Para los entusiastas de la criptomoneda rusa, los pasos que están tomando los reguladores en el país tienen implicaciones positivas para la industria. Algunos participantes del mercado dicen que el desarrollo equivale a un endoso tácito de las monedas virtuales.

Valery Petrov, el vicepresidente de la Asociación Rusa de Criptomoneda y Blockchain, dijo que la creación de un marco regulatorio para las criptomonedas vería a la moneda digital como un equivalente del dinero fiduciario.

Sin embargo, ya hay críticos de los procedimientos que dicen que los legisladores deberían incluir a las partes interesadas de la industria en el proceso de toma de decisiones.

Según ellos, excluir a los participantes del mercado podría dar lugar a la aparición de leyes que no son beneficiosas para la industria.

Al comentar sobre el movimiento hacia la regulación de Bitcoin y otros activos digitales, Artem Koltsov opinó que los comerciantes de Bitcoin pronto podrían operar con respaldo legal, disfrutando de todos los beneficios asociados, como el acceso a servicios bancarios.

Koltsov, quién es el jefe del comité de trabajo sobre economía digital y tecnología de cadena de bloques en la Duma del Estado, comparó el panorama regulatorio emergente en Rusia con el ya establecido en centros de criptografía como Suiza.

 

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