Pakistán introducirá regulaciones de Bitcoin ante posible lista negra del GAFI

Se dice que el gobierno pakistaní está dispuesto a introducir regulaciones para Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas.

Esta noticia llega apenas quince días después de que altos funcionarios del gobierno desacreditaron las afirmaciones de que el país estaba listo para crear leyes estandarizadas para los activos digitales.

Mientras tanto, el vecino de Pakistán, India, no parece estar más cerca de alcanzar una resolución sobre las criptocurrencias.

La Corte Suprema del país pospuso una vez más el fallo sobre el asunto hasta más adelante en el año.

Pakistán finalmente está listo para las regulaciones de Bitcoin

Después de años de una dura caída en las criptomonedas, parece que Pakistán está finalmente listo para legitimar la industria mediante la creación de un conjunto estándar de reglas para guiar el mercado.

Según The Express Tribune, el gobierno federal pakistaní ha creado un paradigma regulador de las monedas virtuales denominado Reglamento de Dinero Electrónico.

Sobre la base de las resoluciones alcanzadas por las partes interesadas, el Gobierno pondrá en marcha el Reglamento sobre el dinero electrónico y comenzará a conceder licencias a las entidades de dinero electrónico (EMI).

El gobierno dice que a las empresas que no cumplan con las nuevas leyes se les suspenderán o revocarán sus licencias.

Fuentes cercanas al Ministerio de Finanzas dijeron que las nuevas leyes se centrarán en un estricto monitoreo y regulación de la industria.

Este informe sobre la inminente regulación de los activos digitales es el segundo que sale de Pakistán en menos de dos semanas.

En marzo de 2018, Asad Umar, el ministro de finanzas del país, desacreditó los informes de amplia circulación de que el país estaba listo para legalizar la BTC.

Al igual que su vecino, India, Pakistán ha tomado medidas para sofocar su mercado interno de criptomonedas prohibiendo a los bancos facilitar las transacciones para los intercambios de criptoactivos.

A pesar de la prohibición, las empresas de criptomonedas en el país han seguido llevando a cabo sus operaciones.

El deterioro de la situación económica en la nación también ha llevado a muchos a adoptar monedas virtuales de la misma manera que se puede ver en lugares como Irán.

Temores sobre el LD/FT y posibles listas negras del GAFI

Fuentes del Ministerio de Finanzas dicen que evitar la inclusión en listas negras del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una de las principales razones por las que el país ha optado por implementar regulaciones en el mercado de criptomonedas.

Los reguladores financieros y los organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo son unánimes al afirmar que las monedas virtuales representan una amenaza significativa de ayudar al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo.

Según una fuente del ministerio:

“Estas regulaciones ayudarán a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, mientras que también ayudarán a regular la moneda digital en todo el país”.

Con la supuesta presión de India para que se incluya a Pakistán en la lista negra bajo acusaciones de albergar a organizaciones terroristas, resulta un poco sorprendente ver al gobierno luchando por regularizar su arena de criptomoneda.

India sigue retrasando el veredicto sobre la criptomoneda

En la India, el Tribunal Supremo aún no ha emitido un fallo sobre la prohibición del Banco de la Reserva de la India (RBI) de abril de 2018, que prohíbe a los bancos facilitar las transacciones en criptomoneda para las plataformas de cambio.

El gobierno no cumplió con el plazo de cuatro semanas establecido por la Corte, con el asunto aplazado hasta mediados de 2019.

A finales de marzo de 2019, Coindelta, una de las pocas plataformas de intercambio de Bitcoin que quedan en la India, anunció el cierre de sus operaciones en el país.

Según Coindelta, la empresa ya no puede hacer frente al difícil entorno normativo de la India.

Zebpay, una de las mayores plataformas de intercambio de Bitcoin del país en aquel momento, cerró su negocio en septiembre de 2018.

Poco después, la compañía anunció que se establecería en Malta, un país con regulaciones de criptomoneda mucho más amigables. Queda por ver si Coindelta hará lo mismo.

La plataforma logró operar durante unos 18 meses y se vio obligada a cerrar.

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