Las estafas de criptomonedas son un problema masivo
Mientras que las criptomonedas no son más que una pequeña gota en el estanque de las finanzas globales, las autoridades sólo han aumentado su escrutinio de esta naciente industria en los últimos dos meses.
Como ejemplo, las autoridades estadounidenses revelaron el martes que han detenido a tres hombres por su participación en un fraude criptográfico de 722 millones de dólares que equivalía a un esquema Ponzi de alta tecnología.
Arrestados corredores de la red BitClub
Según un informe de la AFP sobre el asunto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que tres hombres que dirigían la «BitClub Network», que era un esquema de Bitcoin/Ponzi de criptografía minera, que pagaba a los participantes por reclutar a otros de forma clásica en esquema piramidal, estos fueron acusados de operar un «esquema fraudulento a nivel mundial».
El esquema funcionó desde abril de 2014 hasta diciembre de 2019, según una declaración del Departamento de Justicia:
«Los acusados supuestamente ganaron cientos de millones de dólares al continuar reclutando nuevos inversionistas durante varios años mientras gastaban el dinero de las víctimas generosamente.»
Existen otras estafas a gran escala
BitClub Network es la más reciente estafa de criptomonedas a gran escala que ha estado bajo el escrutinio de las autoridades. Y tambien esta PlusToken, una estafa de cripto centrada en el mercado asiático, en donde Dovey Wan de Primitive Ventures afirma haber robado unos 200.000 Bitcoin, 800.000 Ethereum, y una masa de otras criptomonedas de las víctimas.
La estafa era una «billetera» que prometía rendimientos sobre los depósitos, lo que obviamente es demasiado bueno para ser cierto. A principios de este año, varios cabecillas de la operación fueron detenidos en Vanuatu, aunque algunas personas siguen desaparecidas en el extranjero, es probable que sean perseguidas por las autoridades mundiales debido a la magnitud del botín robado.
También está OneCoin, un esquema Ponzi que es muy similar a PlusToken. Las autoridades están actualmente persiguiendo a los fundadores del esquema, que según los analistas también logró defraudar a millones de miembros de la industria de criptomonedas.
Las estafas no sólo afectan a las víctimas, sino también a todo el mercado de criptomonedas
Es muy probable que los operadores restantes del esquema PlusToken hayan estado liquidando y barajando más de 187.000 monedas, ahora valoradas en 1.400 millones de dólares. Añadió que es probable que PlusToken venda un poco más de 1.100 BTC al día, lo que representa aproximadamente el 60 % de las recompensas diarias por bloques emitidas por la red Bitcoin, y lo ha hecho durante al menos los últimos cuatro meses.
Este análisis ha sido corroborado por la renombrada empresa de seguimiento de cadenas de bloques CoinMetrics, que recientemente reveló que los eventos clave en la línea de tiempo de PlusToken, los cuales han coincidido con aumentos en los balances de billeteras frías de Huobi.
Los diferentes gráficos actuales muestran que desde que comenzó la estafa, los saldos de las billeteras frías Bitcoin de Huobi han aumentado dramáticamente, de manera exponencial y efectiva.
Por supuesto, Huobi no ha discutido realmente cómo PlusToken parece estar usando sus servicios para cobrar, aunque muchos en la industria (incluyendo Ergo) han confirmado a través de su análisis que los Bitcoin provenientes de las estafas han estado encontrando su camino en las mezcladoras de monedas, y luego en los cambios, que son los más probables de ser vendidos para monedas fiduciarias o para monedas de Estados Unidos.
Si PlusToken y otras estafas han estado liquidando millones de dólares de Bitcoin al día, eso explicaría por qué el precio de la principal divisa criptográfica se ha desangrado en un 50 % en los últimos seis meses, ya que los analistas han estado pidiendo un mercado alcista antes de reducirse a la mitad.
