Presidente Donald Trump sigue destacando el crimen criptográfico
Los miembros de la administración Trump incluido el propio Presidente “Donald Trump” han adoptado recientemente posturas cada vez más abiertas contra las criptomonedas.
Esta semana la Casa Blanca coordinó con varias agencias para publicar dos avisos que, en parte, destacaban cómo las criptomonedas se utilizan muchas veces para facilitar el narcotráfico.
Por supuesto, los defensores del criptomundo argumentan que los escépticos de la tecnología magnifican su uso en actividades ilícitas. Así que si los líderes de la administración Trump, como el Secretario del Tesoro Steve Mnuchin quiere desanimar a los actores buenos y malos por igual, instándolos a no usar la tecnología cripto.
Mantenga los ojos bien abiertos
Los nuevos avisos no se centraron en las criptmonedas, sino más bien en los diversos métodos que los proveedores de drogas chinos y mexicanos utilizan para poner el fentanilo y otros opiáceos sintéticos en manos de los compradores estadounidenses.
Específicamente, estos documentos vienen porque la Casa Blanca quiere ayudar a las compañías a «detectar y reportar actividades relacionadas» con las compras ilícitas de drogas como el Fentanyl, que puede ser hasta 100 veces más poderoso que la morfina. El telón de fondo es la actual crisis de adicción a los opiáceos en Estados Unidos.
Uno de los avisos menciona:
«La epidemia está destruyendo el tejido social y económico de nuestras comunidades, al tiempo que Las organizaciones criminales transnacionales, los traficantes internacionales de drogas, los lavadores de dinero y otros actores criminales se benefician de la miseria de las víctimas».
Entre otras vías de pago, la Casa Blanca dijo que las monedas virtuales como bitcoin, bitcoin cash, éter y Monero son utilizadas a veces por ciudadanos estadounidenses para comprar estos medicamentos a proveedores extranjeros a través de sitios web.
Las agencias coordinadoras dijeron:
«En estos sitios web, el fentanilo y otros opiáceos sintéticos se pueden comprar con Bitcoin o más métodos de pago tradicionalmente aceptados».
El hecho de que se hayan utilizado monedas virtuales en tales transacciones no ha sido un secreto en muchos campos desde antes de la caída del mercado en el año 2013.
La creciente y continua atención crítica sugiere que la administración de Trump no planea sentarse a observar el panorama y menos cuando se trata de criptomonedas.
Listas negras de direcciones
El dinero de cualquier tipo puede ser usado para buenas o malas acciones, y la actual administración está ciertamente siendo proactiva cuando se trata de abordar las malas acciones hechas con moneda virtual dentro del territorio estadounidense.
El último dominó en caer en ese sentido fue el 21 de agosto, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso en la lista negra las direcciones en criptodólares de tres ciudadanos chinos que, según el organismo de control, estaban involucrados en el narcotráfico y el lavado de dinero.
Kenneth Blanco, Director de la Red de Aplicación de Crímenes Financieros del Tesoro (FinCEN), dijo que la represión se produce cuando una campaña apenas comienza a poner de relieve nuevos tipos de flujos delictivos:
«Estamos concientizando al sector financiero sobre las tácticas y tipologías detrás de los esquemas ilícitos para lavar las ganancias de estas fatales ventas de drogas, incluyendo transacciones usando moneda digital y cuentas bancarias extranjeras”.
Kenneth Blanco menciono:
“Las instituciones financieras deben estar alertas a las banderas rojas y otros indicadores de los complejos esquemas que los traficantes de fentanilo están empleando. De esta manera las instituciones financieras puedan reportar y compartir información relevante con las fuerzas del orden y, en última instancia, ayudar a salvar vidas».
Por supuesto, las criptomonedas son interesantes y notables por mucho más que el crimen criptográfico quiere oscurecerlas. Pero el hecho de que la administración de Trump haya estado enfocándose en ese aspecto sin fomentar simultáneamente la innovación en torno a la tecnología es revelador y llama poderosa la atención de todos los que se encuentran de una manera u otra involucrados con el criptomundo.
