Facebook demanda a un estafador de inversiones de Bitcoin
El gigante de los medios sociales, Facebook, está demandando a Basant Gajjar por actividades de encubrimiento en la plataforma destinada a promover las estafas de Bitcoin y difundir noticias falsas sobre la actual pandemia de COVID-19.
Los actores de la estafa han buscado todas las oportunidades para robar bitcoin y otras monedas virtuales de víctimas desprevenidas, a veces aprovechando un problema mundial y la vulnerabilidad de las víctimas.
Esquemas de inversión de Bitcoin falsos y Noticias de COVID-19
Según una demanda presentada por Facebook y su filial Instagram, en el Tribunal del Distrito Norte de California, Gajjar encubrió páginas de aterrizaje para múltiples anuncios en Facebook desde 2018, algunas de las cuales vendían esquemas de bitcoin falsos y suplementos dietéticos.
Un extracto de la presentación del tribunal dice:
«Los servicios de camuflaje del demandado se utilizaron para promover, entre otras cosas, píldoras de dieta y productos farmacéuticos engañosos, estafas de inversión en criptomoneda, e incluso información errónea sobre el impacto económico de la pandemia COVID-19».
Gajjar, un ciudadano indio residente en Bangkok, poseía y operaba una empresa no registrada llamada LeadCloak, que se especializaba en anuncios de camuflaje. El camuflaje es una técnica que oculta la verdadera naturaleza de un anuncio presentando algo diferente al público.
Al colocar anuncios aparentemente «inofensivos» en plataformas como Facebook, se bloquea el proceso de revisión de la plataforma de medios, evitando así, que la plataforma tome medidas drásticas contra los anuncios engañosos.
En la demanda se afirmaba además que Gajjar empleó servicios de camuflaje en marzo de 2020 para promover un plan fraudulento de bitcoin. Según Facebook, el acusado publicó un anuncio inofensivo sobre cucharas de acero inoxidable. Sin embargo, el anuncio era de hecho sobre un esquema de inversión de bitcoin, que supuestamente amortiguó a la gente económicamente, por los daños causados por la pandemia del coronavirus.
Además, el acusado usó la imagen de una celebridad para dar «credibilidad» a la plataforma de inversión de moneda virtual. Además de vender la inversión en bitcoin, Gajjar también empleó servicios de camuflaje para promover suplementos dietéticos falsos con imágenes falsas de celebridades que supuestamente usaron el producto.
En consecuencia, el gigante de los medios sociales está buscando una orden judicial permanente contra Gajjar, LeadCloak y sus colaboradores. Facebook está reclamando además daños y perjuicios, y ha pedido una compensación.
Estafas criptográficas por cualquier medio
Los actores fraudulentos no pierden tiempo en aprovecharse de las víctimas durante una pandemia o algún acontecimiento mundial importante, como la actual pandemia COVID-19. Más de 1,6 millones de casos han sido reportados desde que el nuevo virus apareció.
En el Reino Unido, el centro nacional de denuncias cibernéticas y de fraude del país, Action Fraud, reveló recientemente que los residentes estaban recibiendo correos electrónicos falsos en los que se solicitaban donaciones en bitcoin al Servicio Nacional de Salud (NHS).
Además, la agencia advirtió a los ciudadanos que no cedieran ante tales correos electrónicos, ya que el sistema de salud del Reino Unido no solicitará donaciones en BTC, ni pedirá una transferencia de fondos a una cuenta bancaria.
En marzo de 2020, el organismo regulador financiero del Reino Unido, «la Autoridad de Conducta Financiera (FCA)», emitió una advertencia con respecto a las estafas de COVID-19. La agencia reveló además, las tácticas de los malos actores y pidió a los ciudadanos que no revelaran detalles sensibles.
Chester Wisniewski, investigador del equipo de seguridad Sophos, expuso las actividades de los estafadores que se hicieron pasar por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para buscar donaciones en bitcoin para la agencia de salud.
«Cuando los jugadores de baloncesto y los aficionados de todo el mundo lloraban la muerte de la leyenda del baloncesto, Kobe Bryant, que, junto con su hija adolescente y otras siete personas, murieron en un accidente aéreo, los criptohackers vieron la oportunidad perfecta para atacar.»
Wisniewski menciono:
«Los estafadores ocultaron un guión de minería de moneda digital en el fondo de pantalla del fallecido ex jugador de baloncesto. Y los fans que descargaron la foto de Bryant de Internet permitían a los criptohackers extraer dinero digital de sus ordenadores, sin ellos saberlo».
Los organismos reguladores de las distintas jurisdicciones advierten constantemente a los inversores que tengan cuidado con los múltiples planes fraudulentos de monedas digitales, que ofrecen un falso rendimiento de la inversión (ROI), y terminan muchas veces consumando estafas muy lamentables.
