Binance y Tether bajo la lupa por supuestos lazos con el terrorismo
En referencia a la lucha contra actividades financieras ilícitas, la senadora Cynthia Lummis ha emitido una comunicación en la que enfatiza que las criptomonedas no deben ser vilipendiadas, sino que el foco debe centrarse en los individuos de malas intenciones.
En un evento reciente, los senadores estadounidenses Cynthia Lummis y French Hill presentaron una solicitud formal al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) instando a la apertura de una exhaustiva investigación dirigida a Tether, la entidad emisora de la stablecoin USDT, y a Binance US, la filial del exchange de criptomonedas que opera en el país.
El motivo de esta petición radica en la preocupación de que tanto Binance como Tether hayan actuado como intermediarios involucrados en actividades ilícitas en favor de grupos terroristas como Hamás.
La senadora Lummis, a través de un mensaje en sus redes sociales oficiales, subraya su inquietud por las alegaciones que indican que Binance y Tether podrían haber facilitado transacciones relacionadas con el terrorismo.
Ante los recientes ataques terroristas de Hamás en Israel, se plantea la necesidad imperante de que el Departamento de Justicia investigue minuciosamente estas acusaciones y tome medidas firmes al respecto.
Cynthia Lummis se dirige al DOJ en comunicado
En una carta reciente, se hace referencia a un informe publicado por el Wall Street Journal, el cual alega que tanto Binance como Tether han estado involucrados en facilitar transacciones con individuos y entidades sujetos a sanciones impuestas por los Estados Unidos.
Además, este informe de medios de comunicación sugiere que Tether ha estado utilizando cuentas bancarias estadounidenses para llevar a cabo transacciones que podrían tener vínculos con actividades terroristas.
No obstante, vale la pena mencionar que en una publicación reciente de la empresa de análisis blockchain Elliptic, se señala que no se ha encontrado evidencia que respalde la afirmación del Wall Street Journal de que más de 130 millones de dólares fueron recaudados a través de criptomonedas para apoyar actividades ilícitas.
Según Elliptic, los datos sobre el uso de criptomonedas en relación con el terrorismo podrían haber sido malinterpretados y exagerados por algunos medios.
Tanto Binance como Tether han negado enérgicamente cualquier apoyo a actividades terroristas, subrayando su compromiso con el cumplimiento de todas las leyes aplicables y la lucha contra el terrorismo.
La empresa emisora de la stablecoin USDT ha reiterado su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo, al mismo tiempo que insta al gobierno de los Estados Unidos a verificar los hechos, argumentando que el Wall Street Journal ha publicado afirmaciones engañosas en este asunto. La situación sigue siendo objeto de seguimiento y debate en la comunidad financiera y regulatoria.
El experto inversionista y cofundador de Coin Metrics, Nic Carter, ha planteado una perspectiva crítica en relación con las cifras que se han presentado, alegando que exagerar los supuestos usos de las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo podría tener consecuencias negativas, como una mayor intervención gubernamental en la industria. Carter enfatizó la importancia de evitar errores en la evaluación de esta situación.
Presión Legislativa en Estados Unidos por el Papel de las Criptomonedas en Conflictos Internacionales
Por otra parte, el miércoles pasado, un grupo bipartidista compuesto por 29 senadores y 76 congresistas en los Estados Unidos, liderado por los senadores Elizabeth Warren y Sherrod Brown, envió una carta a los principales asesores del presidente Biden. En dicha carta, se exigen explicaciones acerca del papel que han desempeñado las criptomonedas en el respaldo de recientes ataques contra Israel.
Los legisladores también ejercieron presión sobre la Casa Blanca para que revele sus planes destinados a prevenir futuros usos de criptomonedas en el financiamiento del terrorismo.
Esta carta marca un nuevo capítulo en Washington en relación con la creciente narrativa que sugiere que las criptomonedas están siendo utilizadas como una herramienta clave para proporcionar recursos al terrorismo y, potencialmente, violando las leyes de sanciones internacionales.
La reciente denuncia de que el grupo terrorista Hamás habría empleado criptoactivos para recaudar fondos antes de llevar a cabo ataques contra Israel a principios de octubre ha generado inquietud en los analistas.
Se cree que esto no solo podría afectar a las empresas de criptomonedas, sino que también complicaría el panorama regulatorio para el ecosistema de criptomonedas en los Estados Unidos.
