La Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía (MASAK) acaba de presentar una demanda contra Binance Turquía después de que el principal intercambio no aprobara la investigación de la Ley de Prevención del Producto del Lavado de Dinero, o la Ley ALD.

Según la agencia de noticias Anadolu, con sede en Ankara, MASAK realizó una auditoría de la Ley No. 5549 para examinar documentos financieros e informes KYC, así como evidencia sobre los datos personales de los usuarios.

Para aprobar el examen de la Ley ALD, las empresas deben enviar un anuncio inmediato a las autoridades si hay actividades sospechosas dentro de los 10 días.

Una donación masiva en el Viejo Oriente

Operativo bajo el Ministerio de Finanzas y Tesorería, MASAK, junto con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tiene la misión de detectar actividades de lavado de dinero y proteger a las personas contra el financiamiento del terrorismo.

«El GAFI ha pedido que se tomen medidas contra las plataformas de comercio de criptomonedas», declaró el exministro del Tesoro y Costos, Lutfi Elvan.

MASAK ha recopilado datos e identificado que las actividades relacionadas con las criptomonedas de Binance Turquía violaron la Ley de Prevención de los Ingresos del Lavado. Multa de 8 millones de liras turcas, igualmente $ 750,000 se imponen a Binance Turquía por violar la ley. El desagradable evento convirtió a Binance en el primer negocio orientado a la criptografía en ser multado por la autoridad turca.

Esto es:

La multa impuesta a BN Teknoloji fue la primera de este tipo después de que la autoridad asumió la responsabilidad de supervisar a los proveedores de servicios de criptoactivos en mayo, según Anadolu News.

Al mismo tiempo, MASAK acordó informar transacciones por valor de más de 10,000 liras dentro de diez días. Esta línea de tiempo coincide con el anuncio del presidente Recep Tayyip Erdogan de que se ha completado un proyecto de ley de criptomonedas y se presentará pronto a la Asamblea Nacional.

La nueva ley podría impulsar los esfuerzos de Turquía para recuperar el valor de la lira menguante. Erdogan también reconoció que la reciente y terrible inflación de la lira turca es un problema nacional que debe abordarse. Sin embargo, quizás las criptomonedas sean la opción a la que apunta Turquía, en contraste con la posición de declaración de guerra sobre Bitcoin que hizo a fines de septiembre.

Todavía hay trabajo por hacer como parte de Binance. La empresa debe estar más determinada a la hora de abordar los problemas legales, ya ,que ha luchado por establecer buenas relaciones con varios reguladores financieros en los últimos tiempos.

No es un juego perfecto

Si ocurren los mismos pequeños errores, es muy probable que una serie de eventos desagradables sigan al intercambio, que tendrán un impacto significativo en el desarrollo futuro.

Las criptomonedas son un tema controvertido. Si bien los partidarios creen que transformará las finanzas mundiales, los críticos están preocupados por todos los riesgos que plantea. 

El lavado de dinero ha sido un dolor de cabeza para las autoridades de muchos países del mundo, gracias a las propiedades anónimas, sin fronteras e incontrolables de las monedas digitales. Actualmente, rastrear el flujo de efectivo causado por la delincuencia es bastante difícil.

Ideas tontas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está preocupado por las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, especialmente dado su rápido crecimiento y los requisitos regulatorios para mantenerse al día con ellas.

Además, el FMI cree que las criptomonedas podrían crear brechas de datos, lo que podría «abrir puertas no deseadas para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo».

Las preocupaciones del FMI son comprensibles, ya que ingresar a la criptosfera pone en riesgo a los inversores debido a la falta de conocimiento, información, transparencia y supervisión.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho un llamado a las autoridades de supervisión de cada país para que actúen para establecer reglas comunes de supervisión global, y de esta manera fortalecer la vigilancia transfronteriza.